公告日期：2026-04-29

证券代码：603334 证券简称：丰倍生物
苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 7 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议须知......3
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案二 关于 2025 年度利润分配方案的议案......17
议案三 关于续聘会计师事务所的议案......18
议案四 关于预计 2026 年度担保额度的议案......21
议案五 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案......26

议案六 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 27

议案七 关于修订《公司章程》及其附件的议案......29
议案八 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 30

苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:00

现场会议地点：江苏省张家港市华昌南路 9 号中油泰富国际大酒店六楼进取厅一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人和监票人
四、审议议案

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

4、《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

5、《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

6、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
五、听取独立董事述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案
六、股东提问，董事、高级管理人员回答股东提问
七、投票表决
八、股东代表、律师共同负责计票、监票
九、宣布现场表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束

苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《苏州丰倍生物科技股份有限公司章程》《苏州丰倍生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、出席会议的股东及股东授权代理人应当按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、出席会议的股东及股东授权代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东及股东授权代理人事先准备发言的，应当先向公司证券部登记，临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先申请，经许可后方可进行。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果披露股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真依法履职，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益……
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