公告日期：2026-04-09

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-018
广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，并于
2026 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。
会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议
案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项发表意见，认为该制度是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

薪酬与考核委员会就公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项发表意见，认为公司 2026 年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水
平，结合公司的实际经营情况制定的，2025 年度薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露……
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