公告日期：2026-05-19

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-021
宏辉果蔬股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,557,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.4488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶桃先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,425,070 99.9402 58,530 0.0264 73,990 0.0334

2、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬/津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,794,170 99.6554 616,356 0.2782 147,064 0.0664

3、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,425,891 99.9406 58,930 0.0266 72,769 0.0328

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,391,691 99.9251 66,156 0.0299 99,743 0.0450

5、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,395,891 99.9270 61,956 0.0280 99,743 0.0450

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A……
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