公告日期：2026-04-24

宏辉果蔬股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有
限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行
审计监督职责，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事芮奕平先生、非独立董事纪粉萍女
士、独立董事顾德斌先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的芮奕

平先生担任。公司第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控

股股东和实际控制人发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会提前开展换届选举工作。经换届选举，2025

年 9 月 8 日起，公司第六届董事会审计委员会由芮奕平先生、方新军先生、叶桃

先生组成，其中召集人由具有会计专业资格的芮奕平先生担任。公司董事会审计
委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议内容

关于公司编制

1 2025 年 1 月 24 2024 年度财务 审阅公司 2024 年度审计工作计划、初步编制
日 会计报表的专 的 2024 年度财务会计报表及相关资料
项会议

关于公司 2024

2 2025 年 4 月 14 年年度财务报 审阅公司 2024 年年度财务报告审计初稿
日 告审计初稿的

专项会议

审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》、《关于 2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告的议案》、《关于
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
2025 年 4 月 23 第五届第九次 履行监督职责情况报告的议案》、《关于公
3 司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于
日 会议

公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关
于 2024 年度经审计财务报告的议案》、《关
于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于会计政策变更的议案》共 8 个议案

2025 年 4 月 29 第五届第十次 审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报
4 日 会议 表的议案》共 1 个议案

5 2025 年 8 月 21 第五届第十一 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制
日 次会议 度>部分条款的议案》共 1 个议案

6 2025 年 8 月 28 第五届第十二 审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表
日 次会议 的议案》共 1 个议案

7 2025 年 9 月 8 日 第六届第一次 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
……
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