公告日期：2026-04-24

宏辉果蔬股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王军）

作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，始终恪守独立董事职业规范，以审慎勤勉态度认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策并基于独立立场对相关重大事项独立客观地发表意见，审慎行使表决权，持续推动董事会决策程序优化，及时关注公司的发展状况，了解公司经营情况，促进治理体系完善，维护了公司及股东特别是中小股东的权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。

本人经公司于2025年9月8日召开的2025年第一次临时股东会选举为公司第六届董事会独立董事，任期三年。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王军，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、研究生导师，重点研究领域为世界大宗商品市场、期货与证券市场。现为中国农业大学经济管理学院金融系讲师，中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心研究员，2025年9月起任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及直系亲属未直接或间接持有上市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本人依法认真履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审阅会议相关材料，深入了解公司的生产经营和财务状况，在充分沟通的基础上，积极发挥独立董事的作用，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事应尽的义务和职责，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。出席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期内应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 股东会
姓名 席董事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席次
席会议 数

王军 4 4 0 0 否 2

报告期内，本人按照法律法规的有关规定按时出席了任职后公司召开的4次董事会和2次股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人任职后公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规章制度积极履行职责，关注公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核等事项，切实履行了薪酬与考核委员会的职责与要求。

2、董事会战略委员会

报告期内，本人任职后公司董事会战略委员会未召开会议。作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规章制度积极履行职责，对公司长期发展战略等其他重大事项决策进行研究并提出建议。
3、独立董事专门会议

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本人按时出席
了任职后公司召开的2次独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人就公司续聘会计师事务所、日常关联交易、公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易等事项进行了认真审议，对公司拟续聘的会计师事务所资质等情况进行审查，对公司2026年度日常关联交易预计、公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易事项情况进行审核，就相关事项情况发表了审核意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对涉及公司生产经营、关联交……
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