公告日期：2026-04-24

宏辉果蔬股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（方新军）

作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，始终恪守独立董事职业规范，以审慎勤勉态度认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策并基于独立立场对相关重大事项独立客观地发表意见，审慎行使表决权，持续推动董事会决策程序优化，及时关注公司的发展状况，了解公司经营情况，促进治理体系完善，维护了公司及股东特别是中小股东的权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。

本人经公司于2025年9月8日召开的2025年第一次临时股东会选举为公司第六届董事会独立董事，任期三年。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人方新军，1969年12月出生，中共党员，博士。苏州大学领军人才特聘教授、二级教授，英国牛津大学、意大利罗马第一大学访问学者，主要研究方向：民商法。中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、江苏省民法学研究会副会长、江苏省破产法研究会常务副会长。2024年9月至今任苏州浩辰软件股份有限公司独立董事；2022年8月至今任苏州强一半导体股份有限公司独立董事。2025年9月起任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及直系亲属未直接或间接持有上
市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本人依法认真履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审阅会议相关材料，深入了解公司的生产经营和财务状况，在充分沟通的基础上，积极发挥独立董事的作用，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事应尽的义务和职责，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。出席会议的具体情况如下：

独立董事 报告期内应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 股东会
姓名 席董事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席次
席会议 数

方新军 4 4 0 0 否 2

报告期内，本人按照法律法规的有关规定按时出席了任职后公司召开的4次董事会和2次股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人按时出席了任职后公司董事会审计委员会召开的2次会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会审计委员会委员，本人勤勉尽责，认真查阅提交董事会审计委员会审议相关议案的文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，审核公司的财务信息及其披露情况，对公司内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用，忠实履行了独立董事的职责，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人按时出席了任职后公司董事会提名委员会召开的1次会议，
未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会提名委员会主任委员，本人对候选人个人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序合法有效，符合相关法律法规规定，严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规章制度积极履行提名委员会的职责。

3、独立董事专门会议

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本……
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