公告日期：2026-04-24

宏辉果蔬股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 105,226.45 万元，同比减少 2.58%；营业利润
2,059.96 万元，同比减少 3.05%；归属于上市公司股东的净利润为 1,781.30 万元，同比减少 2.67%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 938.31 万元，同比减少 44.68%。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）董事会人员调整变动情况

公司第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和
实际控制人发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提前开展换届选举工作。公司结合自身实际情况，分别于 2025
年 8 月 21 日、2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议和 2025 年第一
次临时股东会，审议通过了《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会。目前，公司第六届董事会由董事叶桃先生、黄暕先生、李瑞良先生、邹杨先

生及独立董事芮奕平先生、方新军先生、王军先生组成，以上任期三年。

（二）2025 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会

议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会

议 11 次，具体如下：

会议时间 会议名称 会议议案 审议结果

2025 年 1 第五届董事会第 审议通过
月 13 日 十七次会议 1、关于制定《舆情管理制度》的议案

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

3、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

4、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监

督职责情况报告》的议案

5、关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

6、关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案

7、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

8、关于 2024 年度利润分配预案的议案

9、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

2025 年 4 第五届董事会第 10、关于《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报

告》的议案 审议通过
月 23 日 十八次会议 11、关于《2024……
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