公告日期：2026-05-13

杰克科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......6
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 8
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案 ...... 16议案三：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构的议案 ...... 18
议案四：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 ...... 22议案五：关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案 ..... 24
议案六：关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案 ...... 27
议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 28

议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 29
议案九：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案32
议案十：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 ...... 33
议案十一：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 ...... 34
议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 36
议案十三：关于公司为全资子公司提供履约担保的议案 ...... 37议案十四：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
...... 38议案十五：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
...... 39议案十六：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...... 40
议案十七：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ...... 42
议案十八：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ...... 45
听取《2025 年度独立董事述职报告》 ......47
听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 48

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。

三、与会人员

（一）截至 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2025 年年度股东会须知；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读股东会审议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案》

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

4、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

5、《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

6、《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.00、《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01、关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.02、关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.03、关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案

8.04、关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.05、关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.06、关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.0……
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