公告日期：2026-05-19

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-030

杰克科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2026 年 5 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于
2026 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先
生召集并主持，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

同意选举阮积祥先生为代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举阮振华先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会，各委员会成员组成如下：

（1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、廖明，主任委员：阮积祥；

（2）提名与薪酬委员会：廖明、郑志刚、邱杨友，主任委员：廖明；

（3）审计委员会：屈哲锋、郑志刚、阮振华，主任委员：屈哲锋；

（4）财经委员会：郑志刚、屈哲锋、吴利，主任委员：郑志刚。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴利女士为公司总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任谢云娇女士、胡文海先生、郑海涛先生、阮仁兵先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

附相关人员简历：

1、阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、邱杨友先生、胡文
海先生及各专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

2、郑海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，中欧 EMBA、
高级经济师、民革党员。曾任台州兴旺车业外贸……
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