公告日期：2025-10-28

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065
杰克科技股份有限公司

关于新增、修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26 日召开第
六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进行修订。

是否需提交股东
序号 制度名称 变更类型

大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 修订 否

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名与薪酬委员会工作细则 修订 否

6 董事会财经委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作细则 修订 否

8 独立董事专门会议制度 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 信息披露管理制度 修订 是

12 关联交易决策制度 修订 是

13 对外担保管理制度 修订 是

14 重大投资决策管理制度 修订 是

15 募集资金管理办法 修订 是

16 会计师事务所选聘制度 修订 是

17 分子公司管理制度 修订 否

18 内部审计制度 修订 否

19 重大信息内部报告制度 修订 否

20 内幕信息知情人管理及登记备案制度 修订 否

21 投资者关系管理制度 修订 否

22 内部控制管理制度 修订 否

23 远期结售汇业务内控管理制度 修订 否

24 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

25 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否

董事、高级管理人员所持本公司股份及其

26 修订 否

变动管理制度

27 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否

28 员工购房借款管理制度 ……
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