公告日期：2026-04-23

杰克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王茁，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王茁，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会
8 次，现场出席董事会 2 次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与可持续发展委员会及财经委员会四个专门委员会。2025 年度，本人作为提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、财经委员会委员，严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定履行相关职责。出席提名与薪酬

委员会会议 4 次，出席审计委员会会议 5 次，出席财经委员会会议 1 次，具体情
况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

第六届董事会审

2025-01-20 计委员会第七次 1、《内审部门年度工作汇报》 审议通过
会议

1、《公司 2024 年度财务决算报告》

2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要

的议案》

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

第六届董事会审 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报

2025-04-13 计委员会第八次 告》 审议通过
会议 5、《关于 2024 年对会计师事务所履职情

况评估报告》

6、《董事会审计委员会关于 2024 年度对

会计师事务所履行监督职责情况报告》

7、《董事会审计委员会 2024 年度履职报

告》

第六届董事会审 1、《关于公司 2025 年第一季度内部审计

2025-04-27 计委员会第九次 报告的议案》 审议通过
会议 2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议

案》

第六届董事会审 1、《关于公司 2025 年半年度内部审计报

2025-08-24 计委员会第十次 告的议案》 审议通过
会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。