公告日期：2026-04-23

杰克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人谢获宝，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢获宝，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州金域医学检验集团股份有限公司及本公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管理有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司、湖北交投资本投资有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会
8 次，现场出席董事会 2 次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与可持续发展委员会及财经委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、财经委员会主
任委员，2025 年度严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定履行相关职责。出席审计委员会会议 5 次，出席财经委员会会议 1 次，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

第六届董事会

2025-01-20 审计委员会第七 1、《内审部门年度工作汇报》 审议通过
次会议

1、《公司 2024 年度财务决算报告》

2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的

议案》

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

第六届董事会 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报

2025-04-13 审计委员会第八 告》 审议通过
次会议 5、《关于 2024 年对会计师事务所履职情况

评估报告》

6、《董事会审计委员会关于 2024 年度对会

计师事务所履行监督职责情况报告》

7、《董事会审计委员会 2024 年度履职报

告》

第六届董事会 1、《关于公司 2025 年第一季度内部审计报

2025-04-27 审计委员会第九 告的议案》 审议通过
次会议 2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议

案》

第六届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度内部审计报告

2025-08-24 审计委员会第十 的议案》 审议……
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