公告日期：2026-04-23

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-

015

杰克科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5
名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、胡文海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名廖明先生、屈哲锋先生、郑志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中屈哲锋先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人屈哲锋先生、郑志刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人廖明先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立

公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的 8 名董事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他说明

公司已按照相关规定完成董事候选人的诚信档案查询工作。

公司董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附：董事候选人简历

阮积祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，杰克科技创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任中国企业家俱乐部理事、中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席，中国服装协会副会长，LONG LUCKY GLOBAL LIMITED 董事，舟山新创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江杰克机床股份有限公司董事，本公司董事长。阮积祥先生系公司第六届董事会董事长。

阮振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，亚洲城市大学工商管理研究生。曾任杭州尊者服饰有限公司人力资源部经理、台州浙兴控股有限公司监事、杰克缝纫机股份有限公司精益工程师、杰克控股集团有限公司董事长助理、杰克控股集团有限公司副总裁、杰克缝纫机股份有限公司公共关系部总监，现任杰克控股集团有限公司总裁、杰克科技股份有限公司公共关系部总监，浙江……
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