公告日期：2026-04-23

杰克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈威如，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈威如，男，1970 年出生，新加坡国籍，战略学博士。曾任 INSEAD 欧
洲商学院助理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，现任中欧国际工商学院（CEIBS）教授，兼任国药控股有限公司独立董事，碧桂园服务控股有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会
8 次，现场出席董事会 2 次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与可持续发展委员会及财经委员会四个专门委员会。2025 年度，本人作为董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定履行相关职责。出席会议提名
与薪酬委员会会议 4 次，出席会议战略与可持续发展委员会会议 1 次，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

第六届董事会提 1、《关于确认公司 2024 年度董事和高级管

2025-04-12 名与薪酬委员会 理人员薪酬考核的议案》 审议通过

第九次会议

第六届董事会提 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划

2025-09-18 名与薪酬委员会 预留授予部分第一个解除限售期解除限售 审议通过

第十次会议 条件成就的议案》

1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计

第六届董事会提 划首次授予部分第二个解除限售期解除限

2025-11-17 名与薪酬委员会 售条件成就的议案》 审议通过

第十一次会议 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整

回购价格的议案》

第六届董事会提

2025-12-15 名与薪酬委员会 1、《关于变更公司总裁的议案》 审议通过

第十二次会议

第六届战略与可 1、《公司 2024 年度环境、社会及公司治理

2025-04-15 持续发展委员会 （ESG）报告》 审议通过

第二次会议

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人切实履行岗位职责，着力加强与公司审计部及会计师事务所的协同配合。通过积极参与审计部组织的年度内控评价、季度审计报告及专项检查等重点工作汇报，及时跟进审计工作进展，全面把握审计动态。同时，本人注重加强内部审计队伍建设，通过组织专业培训和技能提升，有效提高了审计人员的业务水平，进一步强化了公司风险防控能力，为完善内控体系奠定了坚实基础。在与会计师事务所的合作中，我重点围绕财务报告编制及年度审计工作，通过定期沟通和深入交流，严格把控审计质量，确保审计结果的真实性和可靠性，为公司高质量发展提供了有力保障。

（四）现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本……
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