公告日期：2026-04-23

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-005
杰克科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于
2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

7、审议通过了《关于 2025 年对会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。