公告日期：2026-04-23

杰克科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

第六届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025.01.20 第六届审计委员会第 1、《内审部门年度工作汇报》

七次会议

1、《2024 年度财务决算报告》

2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

2025.04.13 第六届审计委员会第 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

八次会议 5、《关于 2024 年对会计师事务所履职情况评估报
告》

6、《董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告》

7、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

第六届审计委员会第 1、《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议
2025.04.27 九次会议 案》

2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议
2025.08.24 第六届审计委员会第 案》

十次会议 2、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
案》

2025.10.25 第六届审计委员会第 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

十一次会议

三、董事会审计委员会相关履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会审慎履行职能，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在履职期间工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在对公司报告期内会计报表审计过程中尽职尽责，对公司审计工作恪守职业准则，独立、客观、公正地对公司的会计报表发表了审计意见，具备良好的职业素养和职业道德；在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议

审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观公正地对公司的会计报表发表审计意见，勤勉、审慎、尽责地出具各项报告。为保证公司审计工作的稳定性和连续性同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

3.与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所对审计的总体策略、审计范围、审计工作计划和时间、人员安排以及审计方法、重点关注事项等内容，进行充分的讨论和沟通，不断督促立信会计师事务所按照工作进度完成年度审计，确保各项审计工作的顺……
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