公告日期：2026-04-23

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-018

杰克科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

4 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保 √

的议案》

5 《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生 √

品业务的议案》

6 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √

7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

8.01 关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度 √

薪酬方案

8.02 关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年 √

度薪酬方案

8.03 关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 √

2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8.04 关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案

8.05 关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年 √

度薪酬方案

8.06 关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪 √

酬方案

8.07 关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年 √

度薪酬方案

8.08 关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度 √

薪酬方案

8.09 关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年 √

度薪……
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