公告日期：2026-04-25

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-024

杰克科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603337 杰克科技 2026/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：台州市杰克商贸有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有39.89%股份的
股东台州市杰克商贸有限公司，在2026 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第十四次会
议、第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司董事会收到控股股东台州市杰克商贸有限公司发来的《关于增加股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在 2025 年年度股东会增加《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会审查后认为，台州市杰克商贸有限公司单独持有公司 39.89%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

4 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外 √

担保的议案》

5 《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍 √

生品业务的议案》

6 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议 √

案》

7 《关于制定<董事、高级管……
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