公告日期：2026-05-09

浙江鼎力机械股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十九日

浙江鼎力机械股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 (星期二) 14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省湖州市德清县启航路188号。

会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程:

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、股东会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、宣读浙江鼎力 2025 年年度股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1.《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.《公司 2025 年年度报告及其摘要》

3.《公司 2025 年度财务决算报告》

4.《公司 2025 年年度利润分配方案》

5.《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》

6.《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》
7.《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》
8.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于制定公司未来三年(2027-2029 年)股东回报规划的议案》

11.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

11.01《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》

11.02《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》

11.03《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》

11.04《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》

11.05《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》

12.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

12.01《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》

12.02《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》

12.03《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》

六、听取 2025 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东会决议；

十二、律师宣读本次股东会法律意见书；

十三、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制订本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经股东会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、股东会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经股东会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向股东会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经股东会主持人许可，股东会主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在股东会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼……
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