公告日期：2026-05-20

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-017
浙江鼎力机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知
于 2026 年 5 月 13 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室
以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举许树根先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会暨推选召集人的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成及召集人如下：

战略与ESG委员会：许树根先生、邱保印先生、沈家良先生，其中许树根先生为委员会主任、召集人。

提名委员会：舒敏先生、邱保印先生、许树根先生，其中舒敏先生为委员会主任、召集人。

审计委员会：邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生，其中邱保印先生为委员会主任、召集人。

薪酬与考核委员会：沈家良先生、舒敏先生、秦佳女士，其中沈家良先生为委员会主任、召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员、召集人邱保印先生为会计专业人士。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任许仲先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任秦佳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会事先审查通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任严萱超女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任周琴女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
附件：简历

许树根：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师，公司创始人。曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，……
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