公告日期：2026-04-17

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-001
浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的
通知于 2026 年 4 月 4 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2026 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入857,548.05万元，同比增长9.96%；全年实现归属于
上市公司股东的净利润189,920.42万元，同比增长16.60%。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》

公司 2025 年年度利润分配预案：以公司现有总股本 506,347,879 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.50 元（含税），合计派发现金股利人民币582,300,060.85 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2026]第 ZA11230 号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》

公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名 职务 薪酬（含税）

许树根 董事 89.08

许 仲 董事、总经理 84.10

王美华 董事、财务负责人 112.28

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。