公告日期：2026-04-17

浙江鼎力机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王宝庆）

作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王宝庆，1965年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，现任郑州升达经贸管理学院会计学院院长、兼任上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事、上海科梁信息科技股份有限公司独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会的情况

公司2025年共召开7次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

应出席 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会

董事会 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 次数

次数 次数 次数 次数 席会议

7 3 4 0 0 否 2

2025 年，本人作为独立董事按时出席了任期内董事会、股东会，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营状况，认真履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人参加审计委员会 7 次，参加提名委员会 2 次，参加薪酬与考
核委员会 2 次，均亲自出席会议。

本人作为董事会审计委员会主任委员，与外部审计师定期沟通公司情况，在关键审计事项、内部控制等方面提出合理建议。同时，本人认真学习和落实公司专门委员会各项工作规则。会前认真阅读材料，听取管理层的相关报告议案情况，积极参与董事会专门委员会的运作，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度研究相关议案，对参与的董事会专门委员会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

报告期内，公司不存在需要召开独立董事专门会议的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，谨慎履行职责。在本人任职有效期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，作为审计委员会主任委员，本人认真履行相关职责，与公司审计部门及会计师事务所保持沟通，积极了解公司财务状况和经营情况，了解重要的会计政策及执行情况，审查公司内控体系的建设及相关内控制度的执行情况，审核公司选聘会计师事务所相关事宜，对事务所的履职情况进行评价。关注公司的资产质量和财务状况。通过参加审计委员会会议，听取会计师事务所关于年报审计的汇报，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通情况

本人高度重视对中小投资者利益的保护，积极参加公司业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。出席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人利用参加公司相关会议的工作时间，对公司进行了实地考察了解，并通过现场交流、通讯等多种沟通方式与公司董事、高级……
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