公告日期：2026-04-28

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-014

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年年度利润分配方案》 √

5 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6 《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客 √

户提供担保的议案》

7 《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供 √

担保额度预计的议案》

8 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议 √

案》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于制定公司未来三年(2027-2029 年)股东回报规 √

划的议案》

累积投票议案

11.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人

11.01 《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董 √

事》

11.02 《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》 √

11.03 《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董 √

事》

11.04 《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董 √

事》

11.05 《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董 √

事》

12.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

12.01 《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》 √

12.02 《选举舒敏先生为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。