公告日期：2025-04-17

四方科技集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、独立董事成志明先生和非独立董事楼晓华先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计和财务管理相关专业经验的傅晶晶先生担任审计委员会的召集人。

2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会
由独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士、非独立董事杨志城先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事李昌莲女士担任审计委员会的召集人。

公司董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关
法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

序号 会议日期 会议内容

1.关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
1 2024 年 3 月 26 日 的议案

2.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

3.关于续聘审计机构的议案

2 2024 年 4 月 25 日 1.关于 2024 年第一季度报告的议案

3 2024 年 8 月 2 日 1.关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

4 2024 年 10 月 28 日 1.关于 2024 年第三季度报告的议案

5 2024 年 11 月 15 日 1.关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案

三、审计委员会 2024 年度履行职责的情况

1、监督及评价外部审计

报告期内，审计委员会就 2023 年度财务报告、内控报告的审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等与会计师进行了充分讨论与沟通，跟进 2023 年度财务报告、内部控制审计的重要环节，未发现公司 2023 年度财务报告、内部控制报告存在其他重大事项。
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任财务审计机构及内控审计机构。董事会审计委员会对天健的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足审计工作需求。
2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划和工作报告，对提升内部审计工作提出建设性意见，监督内部审计工作计划的有效实施，对内部审计工作中出现的问题进行分析评估，提供专业指导意见，提高了内部审计工作成效。

3、评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业作用，积极推动公司内部控制建设。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

4、审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的年度、半年报、季度财务报告，在充分知悉公司财务报告审计工作的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在重大漏报、错报或误导性陈述，且公司不存在重大会计差错更正、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2024 年度，董事会审计委员会协调公司管理……
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