公告日期：2025-04-17

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-012
四方科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易需提交股东大会审议。

日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议:公司 2024 年度日常关联交易实际情况符合预期，2025 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 交易内容 2024 年预计 2024 年实际

交易额 发生额

采购及委托加 南通剑桥输送设 采购及委托 2,136.88

工 备有限公司 加工

3,000

其他 南通剑桥输送设 销售及受托 149.06

备有限公司 加工

合计 3,000 2285.94

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 交易内容 2025年预计交易额

采购及委托加工 南通剑桥输送设备有限公司 采购及委托

加工

3,000

销售及受托加工 南通剑桥输送设备有限公司 销售及受托

加工

二、关联方介绍和关联关系

关联方 主要经营范围 关联关系

输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制

品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出

南通剑桥输送 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 公司控股股东、实际设备有限公司 材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产； 控制人黄杰之弟控
塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系 制的企业。

统制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

三、关联交易的定价原则

公司与关联方发生的各类关联交易……
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