公告日期：2025-04-17

四方科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

申江，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自1984年12月起，曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，天津商业大学制冷系副主任，天津商业大学学工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长，天津商业大学机械工程学院制冷系教师。现退休，兼任中国制冷学会副监事长，中国制冷空调工业协会常务理事、冷冻冷藏分会秘书长，中关村绿色冷链物流产业联盟副理事长，天津市制冷学会理事长等职，参加行业活动。2024年11月15日至今，任公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次提名委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下：

（1） 参加股东大会、董事会会议情况：

参加董事会情况 参加股东大

独立 会情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

姓名 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 加会议

申江 1 1 0 0 0 否 0

（2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况：

专门委员会及 本人任职情况 报告期内召开会 本人出席会议次
独立董事专门会议 议次数 数

董事会战略委员会 委员 ‐ ‐

董事会提名委员会 主任委员 1 1

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了1次提名委员会会议，就公司新一届董事会聘任高级管理人员事项进行审议，并发表了同意意见。任职期间内，我勤勉尽责，积极参与公司战略讨论及管理提升，为公司高质量发展提供助力。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度审计问题进行深度探讨和交流。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（四）公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、公司现场实地考察等方式，充分了解、参与公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切……
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