公告日期：2025-04-17

四方科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

成志明，中国人民大学企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、中国开发区协会平台经济专委会理事长、江苏省企业联合会咨询专家委员会执行主任、江苏省管理咨询协会名誉会长、江苏省品牌学会副会长；兼任苏中药业集团股份有限公司（非上市）、江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人任职期间公司共召开了2次股东大会、6次董事会、3次独立董事专门会
议、5次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下：

（1）参加股东大会、董事会会议情况：

参加董事会情况 参加股东大

独立 会情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

姓名 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 加会议

成志明 6 6 1 0 0 否 2

（2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况：

专门委员会及 本人任职情况 报告期内召开会 本人出席会议次
独立董事专门会议 议次数 数

董事会战略委员会 委员 2 2

董事会审计委员会 委员 5 5

董事会提名委员会 主任委员 2 2

独立董事专门会议 ‐ 3 3

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会提名委员会主任委员，对调整审计委员会委员事项、董事候选人简历等资料进行严格审核，确保提
名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为战略委员会委员、审计委员会委员，我勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对公司定期财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘等重要事项的审核，积极参与公司战略讨论及管理提升，为公司高质量发展提供助力。独立董事专门会议在报告期内审议了公司发行可转换公司债券相关事项、股份回购、关联交易等相关事项，经过认真研
究，独立董事专门会议发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。