公告日期：2025-04-17

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-005
四方科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 31
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税），截至本次董事会召开前
一交易日（即 2025 年 4 月 14 日），公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账
户中股份总数6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利71,433,522.88元(含
税)。在实施权益分派的股权登记日前，如公司可参与分配账户股数发生其他变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案》

2025 年度，公司独立董事的工作津贴每人 8 万元/年（税前）。

在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人 12 万元/年（税前）。

该事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（包……
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