公告日期：2026-04-22

四方科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关规定，现将四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士和非独立董事杨志城先生组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计和财务管理相关专业经验的李昌莲女士担任审计委员会的召集人。

公司董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及
《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。全体委员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

序号 会议日期 会议内容

1. 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
1 2025 年 4 月 15 日 的议案

2. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

3. 关于续聘审计机构的议案

2 2025 年 4 月 22 日 1. 关于 2025 年第一季度报告的议案

3 2025 年 8 月 19 日 1. 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

4 2025 年 10 月 26 日 1. 关于 2025 年第三季度报告的议案

1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案

2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修
5 2025 年 12 月 13 日 订稿）的议案

3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）的议案

4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
分析报告（修订稿）的议案

5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
运用可行性分析报告（修订稿）的议案

6. 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》的议案

7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

8. 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案

9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

10. 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案

三、审计委员会 2025 年度履行职责的情况

1、监督及评价外部审计

报告期内，公司董事会审计委员会监督了公司聘任会计……
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