公告日期：2026-04-22

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-013
四方科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 7 日
向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于 2026 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的形
式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士分别向董事会递交了 2025年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会总结了 2025 年度工作情况，并编写了年度履职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。天健出具内部控制审计报告。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股
份数后的股本为基数，向全……
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