公告日期：2025-06-19

上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用）

上海龙旗科技股份有限公司

董事会多元化政策（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件、公
司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制
定公司《董事会多元化政策》（以下简称“本政策”）。

第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教
育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指
引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政
策。

第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常
管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公
正、公开的原则。

第二章 政策声明

第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持
公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构建董事会
组成时，会从多个方面考虑董事会成员多元化。

第五条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司
新董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委任将均以
用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分
顾及董事会成员多元化的裨益。

上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用）

第六条 提名委员会将参照本政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立
性及知识的平衡以及董事会的多元化代表性，并确保董事职位甄
选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供
公司作出考虑。

第七条 在执行本政策时，公司理解董事是由股东委任的；本政策并不会
对股东的此项权利带来任何的限制。

第三章 可计量目标

第八条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。
最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作出的贡献，
在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会
的需要，不会只侧重单一的多元化层面。

第九条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，
包括但不限于：

(一) 多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、
专业经验、技能、地区和行业经验、种族、才干、独立性、
知识及服务年期等；

(二) 专业资格：包括在公司业务所涉及的有关行业之中的卓越
成就、实践经验以及持有的其他专业资质；

(三) 时间投入与职责承担：对于履行董事会职责所需投入时间
的承诺与可行性；

(四) 品格与诚信：包括个人声誉，特别是在诚信、职业操守及
社会责任方面的表现；

(五) 预期贡献与价值：评估候选人能够为董事会带来的独特价
值、创新思维及战略洞察力，以及其在推动公司治理、业
务增长和社会影响力提升方面……
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