公告日期：2025-06-19

上海龙旗科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，
优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、行政法规和规范
性文件、公司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，
公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管
理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 本细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占大多数。提名委员会当
中至少包括一名不同性别的董事。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员
会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上

述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：

(一) 提名或任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验
方面）、协助董事会维持董事会的技能组合，并就任何为配合发行
人的公司策略而拟对董事会作出的变动；

(四) 物色具备合适资格可担任董事会成员和高级管理人员的人选，并挑
选及提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；

(五) 评核独立董事的独立性；

(六) 就董事委任或重新委任一级董事（尤其是主席及行政总裁）继任计
划向董事会提出建议；

(七) 支持公司定期评估董事会表现;

(八) 就每名董事对董事会时间投入和贡献及能否有效履行职责作出评
估，当中须考虑该董事的专业资格及工作经验、现时在任何交易所
上市发行人担任的董事职位及其他重大外部事务所涉及的时间投
入，以及其他与董事的个性、品格、独立性及经验有关的因素或情
况；及

(九) 法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》规定的其
他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会应检讨本公司的员工多元化（包括高级管理层）政策及其实施
情况，……
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