公告日期：2026-03-31

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-027
上海龙旗科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日
常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 15 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。上述关联交易事项已经公司 2025年第六次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2026 年 3 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2026 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加
2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。该事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2026 年 本次拟增 本次增加后 预计金额与
关联交易 关联方 2026 年原 1-2 月实际 加预计金 2026 年预计金 实际发生金
类别 预计金额 发生金额 额 额 额差异较大
的原因

向关联方 小 米 集

采购商 团 及 其 180,000.00 公司采购需
品、接受 80,000.00 3,332.48 100,000.00 求增加
劳务 关联方

注 1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据为准。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方及关联关系

1、小米集团

名称：Xiaomi Corporation

公司类型：港股上市公司

公司编号：F0024367

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands

法定代表人：雷军

注册资金：675,000USD

成立日期：2010 年 1 月 5 日

经营范围：研发及销售智能手机、IoT 及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。

主要股东：Smart Mobile Holdings Limited

最近两年主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为4,031.55亿元人民币，净资产为 1,892.05 亿元人民币，2024 年度实现营业收入为 3,659.06
亿元人民币，经调整净利润为 272.35 亿元人民币；截至 2025 年 12 月 31 日（经
审计），总资产为 5,080.96 亿元人民币，净资……
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