公告日期：2026-03-31

上海龙旗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，2025 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司于 2025 年 2 月 17 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会及第四届
董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作，杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立董事）、杜军红先生（非独立董事）担任审计委员会委员，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事杨川先生担任。

2025 年 5 月，康至军先生为支持公司董事会多元化结构，综合考虑香港联
合交易所有限公司有关公司治理要求，申请辞去公司独立董事及相关专门委员会
委员职务。2025 年 5 月 21 日及 2025 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第六
次会议及 2025 年第四次临时股东大会选举牛双霞女士为公司独立董事，并对公司第四届董事会专门委员会委员进行调整。

公司现任第四届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、沈建新先生（独立董事）以及牛双霞女士（独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监监督管理委员会（以下“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，会议召开情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议事项

号

第三届董事会

1 审计委员会第 2025/2/12 《关于聘任公司内审部负责人的议案》

十次会议

《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》

《关于公司 2024 年内部审计工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
第四届董事会 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

2 审计委员会第 2025/4/14 《关于会计政策变更的议案》

一次会议 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告的议案》

《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案
3 审计委员会第 2025/5/16 的议案》

二次会议 《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的审计机构的议案》

第四届董事会 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
4 审计委员会第 2025/8/22 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理
三次会议 与实际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会

5 审计委员会第 2025/10/17 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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