公告日期：2026-04-03

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Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上 海 龍 旗 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9611）

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

以及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄒醒龍先生（「鄒先生」）已辭任(i)本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「 聯 席 公 司 秘 書 」）； ( i i ) 根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05 條規定的本公司授權代表（「授權代表」）；及 ( i i i )根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表（「法律程序文件代理人」），自 2026 年 4月2日起生效。
鄒先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。
董事會進一步宣佈，繼鄒先生辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，郭恩廷女士（「郭女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月2日起生效。周良梁先生（「周先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

郭女士及周先生之履歷詳情如下：
郭女士
郭恩廷女士於企業管治、公司秘書實務及監管合規方面擁有逾12年豐富經驗。彼現為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。
郭女士持有香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會之資深會員，並持有香港公司治理公會的執業認可資格。此外，郭女士為歐洲金融分析師聯合會認可的認證環境、社會及管治分析師，並獲國際可持續發展協進會頒發認可ESG策劃師資格。彼亦持有全球風險管理專業人士協會頒發的可持續與氣候風險證書。
周先生
周良梁先生為本公司董事會秘書兼副總經理。周先生主要負責處理本集團的董事會相關事宜、資本市場事務、法律事務及合規事宜。周先生於投資管理及董事會事務方面擁有逾20年經驗。
周先生於2019年10月加入本集團擔任董事會秘書，並自2020年1月起擔任本公司副總經理。加入本集團前，彼於2005年2月至2007年9月擔任百大集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600865）的投資主管。於2007年9月至2011年2月，彼擔任杭州巨星科技股份有限 公 司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002444）的投資部經理及證券事務代表。於2011年至2019年，彼擔任中廣核俊爾新材料有限公司的副總經理及董事會秘書。
周先生於2004年6月取得浙江財經大學金融學學士學位，並於2019年6月取得浙江大學工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
茲提述聯交所向本公司授出的豁免（「現有豁免」），以豁免嚴格遵守上市規則第 3.28條及第8.17條有關周先生出任聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本 公司股份於聯交所上市之日（即2026年1月22日）起為期三年（「原豁免期」），條件 為周先生於原豁免期內必須由鄒先生以聯席公司秘書身份協助，以使周先生能夠 獲得相關經驗（定義見上市規則第3.28條註釋2），從而履行其擔任聯席公司秘書的 職責。該豁免將於鄒先生於2026年4月2日辭任後撤銷。現有豁免的相關詳情已於 本公司日期為2026年1月14日的招股章程內披露。
鑒於鄒先生辭任，本公司已向聯交所申請，而聯交所已就周先生出任聯席公司秘 書之資格自2026年4月2日（即郭女士委任之生效日期）起至 2029 年 1月21日止期間（即現有豁免的餘下期間）（「餘下豁免期」）向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條下規定的新豁免（「新豁免」）。新豁免乃根據以下條件授出：
(i) 周先生於餘下豁免期內必須由郭女士以聯席公司秘書身份協助；及
(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。
於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求……
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