公告日期：2026-05-07

星德胜科技(苏州)股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 6
关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 8
关于续聘会计师事务所的议案......9
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 12
关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案......14
关于预计 2026 年度担保额度的议案...... 19
关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案......22
关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案......24
独立董事 2025 年度述职报告......25
2026 年度高级管理人员薪酬方案......25

2025 年年度股东会会议议程

一、 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

二、 召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室

三、 主持人：董事长朱云舫先生

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监
票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1． 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2． 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

3. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

4． 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

5． 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

6． 审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

7． 审议《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》

8． 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

（四）听取公司独立董事 2025 年度述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（详见后附文件）

（五）股东发言及投票表决；

（六）表决结果统计；

（七）监票人宣布投票结果；

（八）主持人宣读股东会决议；

（九）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（十）主持人宣布本次股东会结束。

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东会，并依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场出席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。……
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