公告日期：2026-03-17

国泰海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公
司部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”或“公司”）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除 各项发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。 上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2024 年3月15日出具天健验[2024]76号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。上 述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 2 月 28 日（未经审计），募集资金实际使用情况如下：

单位:万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 募集资金累计投 投入进度（%）
入金额

年产 3,000 万套无刷电机及

1 控制系统、500 万套电池包 56,888.21 24,496.59 43.06
扩能项目

2 研发中心建设项目 8,108.01 1,132.87 13.97

3 有刷电机技改项目 5,185.42 4,401.67 84.89

4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 100.00

合计 83,181.64 43,031.13 -

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

（一）募集资金投资项目延期情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对“年产3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
结合上述募投项目的实际实施进度，为确保项目建设质量，充分发挥募集资金使用效益，在不改变项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模的前提下，公司经审慎研究，拟对上述募投项目的达到预定可使用状态时间进行调整，具体延期情况如下：

原预计达到预定可 延期后预计达到预定

项目名称 延期期限

使用状态时间 可使用状态时间

年产 3,000 万套无刷电机及 2026 年 3 月 2027 年 9 月 18 个月

控制系统、500 万套电池包
扩能项目

研发中心建设项目 2026 年 3 月 2027 年 9 月 18 个月

有刷电机技改项目 2026 年 3 月 2027 年 9 月 18 个月

（二）募集资金项目延期原因

募投项目“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”
“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务密切相关。近年来，……
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