公告日期：2026-04-25

星德胜科技（苏州）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐容、李相鹏以及非独立董事奚桃萍，其中主任委员由会计专业人士徐容先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

1 - 2025 年 3 月 24 日 1、关于 2024 年年报初审意见沟通

第二届董事会审 2025 年 4 月 7 日 1．关于 2024 年年度报告及其摘要的议

计委员会 2025 年 案

第 1 次会议 2．关于 2024 年度内部控制评价报告的

2 议案

3．关于续聘会计师事务所的议案

4、关于董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告的议案

第二届董事会审 2025 年 4 月 24 日 1、关于 2025 年第一季度报告的议案

3 计委员会 2025 年

第 2 次会议

第二届董事会审 2025 年 8 月 18 日 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议

4 计委员会 2025 年 案；

第 3 次会议

5 第二届董事会审 2025 年 10 月 24 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

计委员会 2025 年

第 4 次会议

第二届董事会审 2025 年 12 月 26 日 1、关于审计机构进场前与年审会计师沟
6 计委员会 2025 年 通交流 2025 年度审计报告事项

第 5 次会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，推动内部审计部门进一步完善组织架构和人员配置，明确岗位职责，优化工作流程，为内部审计工作独立、高效开展提供了组织保障。对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，督促内部审计规范程序、提升质量。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监
管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作,督促公……
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