公告日期：2026-05-22

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-023
安井食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一. 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105 号 厦门希
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 387

其中：A 股股东人数 386

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,137,235

其中：A 股股东持有股份总数 139,327,862

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 6,809,373

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 44.0003
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.95

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0502

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人；

2. 董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二. 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 139,268,061 99.9570 49,001 0.0351 10,800 0.0079

H 股 6,788,612 99.6951 0 0 20,761 0.3049

普通股合计： 146,056,673 99.9449 49,001 0.0335 31,561 0.0216

2. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 139,265,661 99.9553 49,101 0.0352 13,100 0.0095

H 股 6,788,612 99.6951 0 0 20,761 0.3049

普通股……
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