公告日期：2026-05-22

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-024
安井食品集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日在厦
门市以现场加通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事共同推举，会议由刘鸣鸣主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

同意选举张清苗先生、章高路先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：

名称 委员 主任委员

审计委员会 张梅、刘晓峰、赵蓓、戴凡、张光玺 张梅

战略委员会 刘鸣鸣、张清苗、章高路 刘鸣鸣

薪酬与考核委员会 赵蓓、章高路、张跃平 赵蓓

提名委员会 刘晓峰、刘鸣鸣、张梅 刘晓峰

可持续发展委员会 张跃平、刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联 张跃平

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件：简历

刘鸣鸣，男，196……
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