公告日期：2025-10-01

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作 为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对安井食品本次变更非公开发行股票部分募投项目的事 项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经安井食品集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股
东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品获准
非公开发行不超过 48,884,872 股新股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额
为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含
增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。上述募集资金已于 2022
年 2 月 22 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情
况进行了审验，并于 2022 年 2 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZA10124 号）。

截至 2025 年 9 月 23 日，公司上述非公开发行股票募投项目实际使用募集资
金情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟投 累计已投入金 投入进度
入金额 额

广东安井年产 13.3 万 55,600.00 55,600.00 55,957.67 100.64%
吨速冻食品新建项目

山东安井年产 20 万吨 60,400.00 60,400.00 64,312.05 106.48%
速冻食品新建项目

河南三期年产 14 万吨 73,000.00 73,000.00 42,035.17 57.58%
速冻食品扩建项目

项目名称 投资总额 募集资金拟投 累计已投入金 投入进度
入金额 额

泰州三期年产 10 万吨 52,000.00 52,000.00 26,688.21 51.32%
速冻食品扩建项目

辽宁三期年产 14 万吨 1,878.86 1,878.86 1,892.36 100.72%
速冻食品扩建项目

洪湖安井年产 10 万吨 40,300.00 40,300.00 40,405.64 100.26%
预制菜肴生产项目
安井食品厦门三厂年

产 14 万吨速冻食品生 55,000.00 55,000.00 3,009.79 5.47%
产线建设项目
西南（雁江）生产基地

三期 10 万吨预制菜生 20,078.55 20,078.55 8,467.77 42.17%
产线建设项目

四川安井技术升级改 25,000.00 25,000.00 18,415.17 73.66%
造项目

辽宁安井技术升级改 18,000.00 18,000.00 11,565.28 64.25%
造项目

泰州安井技术升级改 8,100.00 8,100.00 6,978.55 86.15%
造项目

信息化建设项目 10,000.00 10,000.00 ……
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