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公告日期：2025-10-01
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-058
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》
为促进品类与渠道协同，打造公司新增长曲线，公司计划将四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目、泰州安井技术升级改造项目尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目尚未投入使用的部分募集资金 18,041.00 万元，合计 36,141.00 万元变更用于鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。
表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议，其召开时间另行通知。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 1 日
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