公告日期：2026-03-31

安井食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵 蓓）

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小
股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履
职情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事。本人于 2023 年 5 月起正式担任安井食品集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2025 年公司共召开 10 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

董事会

应出席会议 现场参会次 通讯方式参 委托出席次 缺席 是否连续两
次数 数 会次数 数 次数 次未亲自参
加会议

10 1 9 0 0 否

2025 年公司共召开 2 次股东会，其中 1 次为年度股东会，1 次为临时股东会，
本人出席股东会情况如下：

股东会

应出席会议次数 现场出席股东会次数 以通讯方式参加股东会次数

2 0 2

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会。自董事会换届以来，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1. 薪酬与考核委员会

本年度担任薪酬与考核委员会主任委员期间，本人严格遵守《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召集并出席薪酬与考核委员会会议 2 次，无委托出席或缺席情况。会议审议通过了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案、2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就等议案。相关激励计划涉及的激励对象范围与资格、调整后行权价格等事项，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 审计委员会

本年度担任审计委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议 5 次，未有委托他人出席或缺席情况；审议通过了定期报告、利润分配预案、募集资金的存放与使用、募投项目延期等议案，我们向公司管理层详细了解了公司本年度集团的财务状况、投资并购标的近况、公司内部控制制度的建设……
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