公告日期：2026-03-31

安井食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘晓峰）

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小
股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 7 月 4 日—2025 年 12 月 31 日）履
职情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘晓峰：男，1962 年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士。现兼任合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有
限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华
润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市并于 2020年 12 月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于 2023 年 7 月退市）、信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）以及新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）的独立非执行董事。

（二）独立性情况说明

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者
间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人作为独立董事均亲自出席公司股东会及董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。在董事会会议召开前，本人会主动了解会议情况，认真阅读会议议案，并就相关疑问和公司进行充分沟通，公司均积极配合、及时反馈。在会议召开过程中，本人会就审议议案与其他董事进行充分讨论，并就相关细节询问公司管理层。本人一贯以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2025 年，在本人就任公司独立董事后，公司共召开 7 次董事会，本人出席
董事会的情况如下：

董事会

应出席会议 现场参会次 通讯方式参 委托出席次 缺席 是否连续两
次数 数 会次数 数 次数 次未亲自参
加会议

7 1 6 0 0 否

2025 年本人就职后，公司共召开 1 次股东会，本人出席股东会情况如下：

股东会

应出席会议次数 现场出席股东会次数 以通讯方式参加股东会次数

1 0 1

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会。目前本人分别担任董事会审计委员会委员、可持续发展委员会委员。

1. 审计委员会

本年度担任审计委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议 1 次，审议了《关于非公……
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