公告日期：2026-03-31

安井食品集团股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）
及《公司章程》《安井食品集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度
勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委
员会 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，增补刘晓峰先生（独立董事，
具备经济学专业背景）及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）
为审计委员会委员。调整后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事张梅女士、
独立董事刘晓峰先生、独立董事赵蓓女士、董事戴凡先生及董事张光玺先生组成，
其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事张梅女士担任。审计委员会成员的
组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。

报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识，
在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内
部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发
挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会于 2025 年度共举行 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

审议：1.《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

2025 年 4 2. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 充分沟通讨论，一 无

月 25 日 3. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 致通过前述议案。

4. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

5. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》；

6. 《关于公司审计委员会 2024 年度履职报告的议

案》；

7. 《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评

估报告的议案》；

8. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

度履行监督职责情况报告的议案》；

9. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

10. 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议

案》；

11. 《公司 2025 年第一季度报告》。

审议：1.《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

2. 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

3. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情

2025 年 8 况的专项报告的议案》； 充分沟通讨论，一 无
月 25 日 4. 《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的 致通过前述议案。

议案》；

5. 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务

报告的议案》。

2025 年 9 审议：《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目 充分沟通讨论，一 无
月 30 日 的议案》。 致通过前述议案。

2025年10 审议：《公司 2025 年第三季度报告》 充分沟通讨论，一 无
月 28 日 致通过前述议案。

2025年12 审议：《关于非公开发行股票部分……
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