公告日期：2026-03-31

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-004
安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报告及摘要，
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2025 年年度报告》及其摘要。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H 股 2025 年
度 业 绩 公 告 及 2025 年 年 度 报 告 ， 详 见 公 司 同 日 在 香 港 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年业绩公告》，
H 股 2025 年年度报告将于 2026 年 4 月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）
披露。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录 C2 中规定的《环境、社会及管治报告守则》的要求，结合公司 2025 年年度报告编制工作，公司组织编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2025 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案如下：

（一）2025 年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，截至
2025 年 12 月 31 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表中期末未分配利润为人民币 3,500,161,686.09 元，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 1,359,237,139.62 元。经董事会决议，公司 2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.44 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。