公告日期：2026-03-31

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-008
安井食品集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案无须提交公司股东会审议。

2026 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月27日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司

预计 2025 年与关联方北海合缘食品有限公司（以下简称“北海合缘”）发生的日

常关联交易累计金额约 41,000.00 万元。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足业务发展和生产经营需

要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的 2025 年度日

常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，调

整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至 52,000.00 万元、1,500.00 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额

向关联人购买商品 北海合缘食品 52,000.00 47,910.12

向关联人出售商品 有限公司 1,500.00 1,333.34

合计 53,500.00 49,243.46

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对 2026

年度全年的日常关联交易进行了预计：累计日常关联交易金额不超过 68,000.00

万元，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至本 本次预计金额
关联交易 本次预计 占同类 次董事会召开 上年实际 占同类 与上年实际发
类别 关联人 金额 业务比 日与关联人累 发生金额 业务比 生金额差异较
例（%） 计已发生的交 例（％） 大的原因
易金额

向关联人 ……
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