公告日期：2026-04-28

安井食品集团股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

2026年5月

目 录

2025 年年度股东会会议须知...... 2

2025 年年度股东会会议议程......3

议案一：公司 2025 年年度报告及其摘要......5

议案二：2025 年度董事会工作报告......6

议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......16

议案四：关于预计 2026 年度担保额度的议案......18

议案五：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......19

议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......20

议案七：关于董事会换届选举非独立董事的议案......22

议案八：关于董事会换届选举独立董事的议案......23

听取：2025 年度独立董事述职报告......25

附件：董事候选人简历......26

安井食品集团股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表及律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

会议地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105 号 厦门希尔顿逸林酒店
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议、听取如下议案：

1. 2025 年年度报告及其摘要

2. 公司 2025 年度董事会工作报告

3. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

4. 关于预计 2026 年度担保额度的议案

5. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

6. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

7. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

8. 关于董事会换届选举独立董事的议案

听取《安井食品 2025 年度独立董事述职报告》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

议案一

公司2025年年度报告及其摘要

各位股东及代表：

根据中国境内相关法律法规要求，公司组织编制了 A 股 2025 年年度报告及
摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.……
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