公告日期：2026-05-20

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-011
文灿集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺小学路 10 号文灿集团股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,474,130

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

44.3511
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事易曼丽女士因公务未列席会议。
2、董事会秘书和部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,607,648 98.6617 1,803,231 1.2928 63,251 0.0455

2、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,586,565 98.6466 1,825,965 1.3091 61,600 0.0443

3、 议案名称：关于 2026 年续聘会计师事务所的议案

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,729,048 98.7488 1,528,631 1.0959 216,451 0.1553

4、 议案名称：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 137,637,897 98.6834 1,623,833 1.1642 212,400 0.1524

5、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

A 股 137,535,748 98.6102 1,869,882 1.3406 68,5……
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