公告日期：2026-06-06

中信建投证券股份有限公司

关于文灿集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对文灿股份本次募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行
费用 （不含增 值税）14,614,700.58 元后 ，实际募 集资金净 额为人民币
1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位
情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。

经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集
资金投资金额分配以及截至 2025 年 12 月 31 日累计已实际投入情况如下。截至
2025 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，后续募投项目以自有或自
筹资金投入建设。

单位：万元

序 调整后拟 累计投入 投入进度 原达到预定
号 项目名称 投资总额 投入募集 金额[注] （%） 可使用状态
资金金额 日期

1 安徽新能源汽车零 100,106.00 25,000.00 25,006.28 100.03 2026 年 5 月
部件智能制造项目

2 重庆新能源汽车零 100,050.00 30,000.00 30,202.32 100.67 2026 年 7 月
部件智能制造项目

3 佛山新能源汽车零 80,181.00 20,000.00 20,088.67 100.44 2026 年 1 月
部件智能制造项目

4 补充流动资金 70,000.00 28,238.51 28,260.89 100.08 不适用

合计 350,337.00 103,238.51 103,558.16 100.31

注：累计投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的利息投入到项目中 所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

根据“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将前述募投项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年6月。鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，前述募投项目剩余未投入部分将由公司以自有或自筹资金投入。

（二）本次募投项目延期的原因

截至 2025 年 12 月 31 日，“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”“重庆新
能源汽车零部件智能制造项目”“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”募集资金均已使用完毕，同时亦投入了部分自有资金。前述募投项目的厂房和部分产线已建设完成，其他生产线还在建设中，后续将以自有或自筹资金投入，……
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